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A.開(kāi)展新的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估
B.要求該國(guó)或地區(qū)向金融行動(dòng)特別工作組全體會(huì)議提交進(jìn)展報(bào)告；
C.金融行動(dòng)特別工作組主席向該國(guó)或地區(qū)派遣高級(jí)代表團(tuán)進(jìn)行實(shí)地考察了解；
D.要求所有金融行動(dòng)特別工作組成員的金融機(jī)構(gòu)對(duì)與該國(guó)或地區(qū)的個(gè)人、公司和金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的所有業(yè)務(wù)聯(lián)系和交易保持特別關(guān)注；
E.直至?xí)和Ｔ搰?guó)（地區(qū)）的金融行動(dòng)特別工作組成員資格
最新試題
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。