A.開展新的現場評估
B.要求該國或地區(qū)向金融行動特別工作組全體會議提交進展報告；
C.金融行動特別工作組主席向該國或地區(qū)派遣高級代表團進行實地考察了解；
D.要求所有金融行動特別工作組成員的金融機構對與該國或地區(qū)的個人、公司和金融機構發(fā)生的所有業(yè)務聯(lián)系和交易保持特別關注；
E.直至暫停該國（地區(qū)）的金融行動特別工作組成員資格
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A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.信用等級
C.地域
D.業(yè)務
E.行業(yè)
A.外交部
B.建設部
C.司法部
D.國家安全部
E.國家廣電總局
A.執(zhí)行國際公約
B.制定相關法律
C.提供司法協(xié)助
D.主管部門合作
E.交流分享信息
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施
A.明知財產是犯罪收益，出于隱瞞或者掩飾該財產非法來源或者幫助任何犯了上游犯罪的人逃避其行為的法律后果目的的，而轉換或者轉讓該財產的
B.明知財產是犯罪收益，隱瞞或者掩飾該財產的真實性質、來源、所在地、處置、轉移、相關的權利或者所有權的；并且，在不違背其國內憲法和法律制度的基本原則前提下
C.在收取財產時明知該財產是犯罪收益，而收取占有或者使用的
D.參與進行、合伙進行或共謀進行，進行未遂，以及幫助、教唆、便利和參謀進行按本條確定的任何犯罪的
E.過失洗錢
最新試題
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
現場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
中國人民銀行分支行現場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。