銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。