A.對本業(yè)務(wù)條線反洗錢制度執(zhí)行情況開展盡職監(jiān)督檢查，落實本業(yè)務(wù)條線反洗錢工作存在問題的全面整改
B.組織本業(yè)務(wù)條線開展反洗錢宣傳和培訓(xùn)
C.配合反洗錢監(jiān)管和反洗錢行政調(diào)查、協(xié)查、凍結(jié)等工作
D.配合反洗錢主管部門開展其他反洗錢工作

A.依法合規(guī)原則
B.風(fēng)險為本原則
C.全面覆蓋原則
D.效益優(yōu)先原則

A.由于尚未發(fā)生資金交易，應(yīng)持續(xù)關(guān)注該客戶，若將來發(fā)生異常交易，及時提交可疑報告
B.待客戶發(fā)生交易時，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生交易預(yù)警，農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查并及時處理預(yù)警，并上報可疑報告
C.應(yīng)通過手工建立可疑交易預(yù)警的方式及時提交可疑交易報告
D.應(yīng)要求客戶盡快補充、更正實際控制客戶的自然人、交易實際受益人身份信息，無須提交可疑報告

A.預(yù)警交易特征與客戶歷史交易特征一致，可以直接排除。
B.地處偏遠(yuǎn)，移動支付等不發(fā)達(dá)，交易多以現(xiàn)金為主，故可能多為支取現(xiàn)金，符合當(dāng)?shù)貙嶋H。
C.應(yīng)調(diào)閱開戶及ATM取款監(jiān)控影像，確認(rèn)賬戶是否本人使用。
D.客戶基本信息不完整。

A.該企業(yè)營業(yè)執(zhí)照注冊名稱用詞生僻或怪異
B.該企業(yè)的注冊地址為某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)某大廈的招商引資點，在百度地圖上無法查到該地址
C.該企業(yè)注冊的經(jīng)營范圍多且廣，難以準(zhǔn)確辨別主營業(yè)務(wù)
D.該企業(yè)法定代表人為身份證為異地