A.匯票要素齊全、完整、規(guī)范、有效
B.背書(shū)轉(zhuǎn)讓規(guī)范
C.匯票無(wú)偽造、變?cè)旌圹E
D.匯票不處于掛失止付或公示催告期間
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A.嚴(yán)禁貼現(xiàn)資金直接回流出票人或直接前手
B.嚴(yán)禁貼現(xiàn)資金流向證券、期貨、信托等公司
C.嚴(yán)禁用于我行承兌業(yè)務(wù)保證金、股本權(quán)益性投資等建設(shè)銀行和監(jiān)管部門所禁止的信貸資金用途
A.銀行承兌匯票票號(hào)
B.銀行承兌匯票金
C.出票日期
D.是否我行簽
E.有無(wú)掛失、止付、他行查詢等信息
A.申請(qǐng)人為經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)（事業(yè)）法人或其他經(jīng)濟(jì)組織
B.申請(qǐng)人在建設(shè)銀行開(kāi)立存款賬戶
C.申請(qǐng)人與出票人或其直接前手之間具有真實(shí)合法的商品、勞務(wù)交易關(guān)系
D.申請(qǐng)貼現(xiàn)的匯票合法有效，未注明“不得轉(zhuǎn)讓”、“質(zhì)押”、“委托收款”字樣
E.承兌銀行有可用于貼現(xiàn)的授信額度
A.項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求情況
B.確認(rèn)驗(yàn)資報(bào)告
C.評(píng)估項(xiàng)目工藝設(shè)備情況
D.分析企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
A.二手房交易
B.移民留學(xué)中介
C.家居裝修
D.股權(quán)、土地使用權(quán)交易
最新試題
對(duì)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未對(duì)合規(guī)檢查的問(wèn)題整改的，應(yīng)進(jìn)行（）。
飛行檢查是指根據(jù)（）對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。
根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，明確責(zé)任，指的是整改工作要按照（）的要求落實(shí)責(zé)任部門，確保事事有著落。
各級(jí)機(jī)構(gòu)和部門應(yīng)積極配合合規(guī)檢查，按規(guī)定提供檔案資料，保證提供的有關(guān)檔案資料（），不得拒絕、阻擋和隱瞞。
各級(jí)行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊(duì)伍建設(shè)，建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的（）。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和具體事例，可以對(duì)某一典型案例（），也可以對(duì)具有普遍性、需引起全行注意的問(wèn)題進(jìn)行（）。
有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門，為整改責(zé)任部門，主要職責(zé)有（）。
各級(jí)行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些（）。
合規(guī)部門的違規(guī)整改，是指為糾正（）所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題而實(shí)施的管理活動(dòng)，是建設(shè)銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié)，是提升管理能力、防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、塑造合規(guī)文化的重要手段。
合規(guī)檢查可采?。ǎ┑臋z查方式。