A.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件或事業(yè)單位經(jīng)營許可證明文件復(fù)印件
B.法定代表人（或負(fù)責(zé)人）身份證正反面復(fù)印件
C.稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.商戶店面正門、收銀臺或財務(wù)室、大堂照片各一張
E.相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件及法定代表人授權(quán)書（如需）
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A.實際存在或涉嫌非法經(jīng)營、違規(guī)經(jīng)營的商戶
B.提供中介、咨詢、投資類商戶
C.各類娛樂場所，如夜總會、卡拉OK、酒吧等
D.政府、公益組織等公益類商戶
E.商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）有嚴(yán)重違法或不良信用記錄的商戶
A.小型（下屬直營門店數(shù)量低于5家）手機(jī)專賣、黃金珠寶、工藝品、名牌服飾專賣、機(jī)票代售點等商戶
B.尚未開展銀行卡受理業(yè)務(wù)的商戶
C.個體工商戶
D.主營批發(fā)銷售業(yè)務(wù)的商戶
E.小型（下屬直營門店數(shù)量低于5家）預(yù)付款類商戶，如旅行社、健身俱樂部、美容中心等
A.經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或其他主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企事業(yè)法人機(jī)構(gòu)或其他組織
B.從事的業(yè)務(wù)和行業(yè)符合國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定，銷售的產(chǎn)品或服務(wù)品牌知名度高，具有一定規(guī)模和特色，在市場上具有較強(qiáng)的消費信貸市場需求
C.具有一定經(jīng)營規(guī)模和固定營業(yè)場所
D.財務(wù)制度健全、財務(wù)狀況穩(wěn)定，且已在金融機(jī)構(gòu)開立單位銀行結(jié)算賬戶
E.商戶及商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）資信良好，無嚴(yán)重違法或不良信用記錄
A.短信申請
B.電話申請
C.網(wǎng)上銀行申請
D.銀行網(wǎng)點提交申請
A.買賣股票、債券等資本市場投資
B.國家禁止買賣的商品
C.進(jìn)行權(quán)益性投資
D.發(fā)放高利貸
最新試題
對于合規(guī)檢查工作，各級行合規(guī)部門應(yīng)加強(qiáng)與審計部門的聯(lián)系，（）有關(guān)信息。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總，督促整改。需要相關(guān)部門整改的，應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門，必要時，應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險提示。對被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
各級行的（）是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，明確責(zé)任，指的是整改工作要按照（）的要求落實責(zé)任部門，確保事事有著落。
根據(jù)檢查內(nèi)容，合規(guī)檢查分為（）。
合規(guī)檢查的問題導(dǎo)向原則，是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)（）問題。
各級行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊伍建設(shè)，建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的（）。
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。
合規(guī)檢查應(yīng)以（）為依據(jù)。
各級機(jī)構(gòu)和部門應(yīng)積極配合合規(guī)檢查，按規(guī)定提供檔案資料，保證提供的有關(guān)檔案資料（），不得拒絕、阻擋和隱瞞。