A.商戶出現(xiàn)虛假申請(qǐng)、信用卡套現(xiàn)、測(cè)錄客戶數(shù)據(jù)資料、洗單、虛假交易、惡意倒閉等欺詐行為的
B.商戶或法定代表人已因違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)立案或介入調(diào)查并影響商戶正常經(jīng)營(yíng)的
C.商戶泄露銀行卡賬戶及交易信息
D.商戶因經(jīng)營(yíng)不善，已破產(chǎn)或停業(yè)的
E.商戶未經(jīng)管轄行許可將機(jī)具設(shè)備轉(zhuǎn)讓、出借或挪作他用的，將移動(dòng)POS機(jī)具違規(guī)帶至異地使用的

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件或事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)許可證明文件復(fù)印件
B.法定代表人（或負(fù)責(zé)人）身份證正反面復(fù)印件
C.稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.商戶店面正門(mén)、收銀臺(tái)或財(cái)務(wù)室、大堂照片各一張
E.相關(guān)資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件及法定代表人授權(quán)書(shū)（如需）

A.實(shí)際存在或涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、違規(guī)經(jīng)營(yíng)的商戶
B.提供中介、咨詢、投資類商戶
C.各類娛樂(lè)場(chǎng)所，如夜總會(huì)、卡拉OK、酒吧等
D.政府、公益組織等公益類商戶
E.商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）有嚴(yán)重違法或不良信用記錄的商戶

A.小型（下屬直營(yíng)門(mén)店數(shù)量低于5家）手機(jī)專賣(mài)、黃金珠寶、工藝品、名牌服飾專賣(mài)、機(jī)票代售點(diǎn)等商戶
B.尚未開(kāi)展銀行卡受理業(yè)務(wù)的商戶
C.個(gè)體工商戶
D.主營(yíng)批發(fā)銷售業(yè)務(wù)的商戶
E.小型（下屬直營(yíng)門(mén)店數(shù)量低于5家）預(yù)付款類商戶，如旅行社、健身俱樂(lè)部、美容中心等

A.經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或其他主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企事業(yè)法人機(jī)構(gòu)或其他組織
B.從事的業(yè)務(wù)和行業(yè)符合國(guó)家法律、法規(guī)和政策規(guī)定，銷售的產(chǎn)品或服務(wù)品牌知名度高，具有一定規(guī)模和特色，在市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的消費(fèi)信貸市場(chǎng)需求
C.具有一定經(jīng)營(yíng)規(guī)模和固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所
D.財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，且已在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶
E.商戶及商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）資信良好，無(wú)嚴(yán)重違法或不良信用記錄