A.銀行匯票
B.商業(yè)匯票
C.特種存單
D.銀行卡
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A.嚴(yán)格按照規(guī)定用途及程序使用重要單證,嚴(yán)禁移作他用。
B.屬于我行簽發(fā)的重要單證,不得由客戶(hù)簽發(fā)。
C.嚴(yán)禁在重要單證上預(yù)先加蓋印章備用。
D.不得將重要單證帶出營(yíng)業(yè)場(chǎng)所簽發(fā)。
A.營(yíng)業(yè)時(shí)間經(jīng)辦人員如需臨時(shí)離崗,應(yīng)將重要單證入柜(箱)妥善保管
B.營(yíng)業(yè)終了,柜員保管的重要單證入保險(xiǎn)柜或放入尾箱寄庫(kù)保管
C.保管重要單證的保險(xiǎn)柜應(yīng)放置在錄像監(jiān)控下
D.柜員領(lǐng)用保管的重要空白憑證數(shù)量不得超過(guò)實(shí)際用量或核準(zhǔn)保管量。
A.“在庫(kù)戶(hù)”
B.“在用戶(hù)”
C.“待銷(xiāo)毀戶(hù)”
D.“退回戶(hù)”
A.金庫(kù)
B.專(zhuān)門(mén)庫(kù)房
C.保險(xiǎn)柜
D.營(yíng)業(yè)室
A.基本建設(shè)資金
B.更新改造資金
C.政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金
D.金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金
A.貸款
B.貼現(xiàn)
C.自有資金
D.流動(dòng)資金
A.保險(xiǎn)公司法人
B.全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)
C.養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶(hù)基金
D.國(guó)家郵政儲(chǔ)蓄銀行
A.基本存款賬戶(hù)
B.臨時(shí)存款賬戶(hù)(驗(yàn)資戶(hù)除外)
C.預(yù)算單位專(zhuān)用存款賬戶(hù)
D.QFII專(zhuān)用存款賬戶(hù)
A.實(shí)際存期不足通知期限的,按支取日活期存款利率計(jì)息,其中一天通知存款的通知期限為一天,七天通知存款的通知期限為七天;
B.未提前通知而支取的,支取部分按活期存款利率計(jì)息,計(jì)息期間為通知存款的起存日至支取日;
C.已辦理通知手續(xù)而提前支取或逾期支取的,支取部分按活期存款利率計(jì)息,計(jì)息期間為通知存款的起存日至支取日;
D.自動(dòng)轉(zhuǎn)存單位通知存款在轉(zhuǎn)存期內(nèi)提前支取時(shí),自最近一次轉(zhuǎn)存日起,支取部分按活期存款利率計(jì)息。
A.開(kāi)立單位保證金賬戶(hù),要根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的書(shū)面開(kāi)戶(hù)通知方可辦理
B.單位存入保證金款項(xiàng)時(shí),必須約定存款期限
C.單位保證金存款賬戶(hù)僅用于保證項(xiàng)下支付,不得作為日常結(jié)算賬戶(hù)使用
D.單位保證金賬戶(hù)可與其主賬戶(hù)共用一套印鑒卡,客戶(hù)需填寫(xiě)《中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶(hù)人民幣賬戶(hù)印鑒共用申請(qǐng)書(shū)》
最新試題
對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。
根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,總行內(nèi)控合規(guī)部對(duì)總行業(yè)務(wù)部門(mén)提交的合規(guī)性審查事項(xiàng),實(shí)施()、()判斷,提出審查意見(jiàn)。
對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)統(tǒng)一交整改部門(mén)匯總,督促整改。需要相關(guān)部門(mén)整改的,應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門(mén),必要時(shí),應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示。對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。
合規(guī)檢查應(yīng)以()為依據(jù)。
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對(duì)重大突發(fā)事件開(kāi)展的檢查。
根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,應(yīng)建立整改責(zé)任制,逐級(jí)落實(shí)責(zé)任。()、()為建設(shè)銀行(部門(mén))整改工作的第一責(zé)任人,應(yīng)定期聽(tīng)取整改工作情況的匯報(bào),研究整改措施,落實(shí)整改要求。
合規(guī)檢查可采?。ǎ┑臋z查方式。
對(duì)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未對(duì)合規(guī)檢查的問(wèn)題整改的,應(yīng)進(jìn)行()。
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時(shí),應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括()。