多項選擇題申請欺詐是指不法分子利用虛假身份、偽造證明文件或未經(jīng)同意冒用他人身份申領信用卡的欺騙行為，又稱為（）。
A.虛假交易
B.虛假申請
C.偽冒交易
D.偽冒申請
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1.多項選擇題身份虛假指使用竊取的他人身份證件，包括（）等，或偽造虛假身份證件進行申請欺詐。
A.身份證
B.軍官證
C.護照
D.房產(chǎn)證
2.多項選擇題資料虛假指身份證件真實、有效，但（）全部與實際情況不符。
A.工作單位名稱
B.工作單位電話
C.住宅地址
D.住宅電話
3.多項選擇題偽卡：指不法分子非法使用銀行卡磁條信息偽造真實有效的銀行卡，或通過改造（）的表面凸?。ê⒎纻螛俗R）信息，或重新寫磁后進行欺詐交易。
A.丟失卡
B.被盜卡
C.未達卡
D.過期卡
4.多項選擇題非面對面交易：指不法分子通過電話、郵件和互聯(lián)網(wǎng)等無需出示真實卡片的渠道，提供非法取得的他人信用卡（）等信息進行的欺詐交易。
A.卡號
B.姓名
C.有效期
D.交易記錄
5.多項選擇題客戶層面信用風險監(jiān)控操作要求包括（）。
A.客戶資信狀況查詢
B.客戶風險信息查詢
C.客戶交易行為分析
D.電話調(diào)查、上門走訪核實
最新試題
借記卡附屬卡升級為主卡時附卡狀態(tài)必須為正?？ā?/p>
題型：判斷題
借記卡單位卡無理財服務功能。
題型：判斷題
個人附屬卡開卡無須經(jīng)主主卡持卡人同意，單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領單位同意，并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。
題型：判斷題
借記卡密碼鎖定后，持卡人只能在省內(nèi)任意網(wǎng)點申請解除鎖定，賬戶才能重新開通使用。
題型：判斷題
密碼解鎖可由代理人憑本人、持卡人有效身份證件及持卡人的授權(quán)書辦理。
題型：判斷題
對于借記卡批量發(fā)卡業(yè)務，應設置缺省密碼；設置缺省密碼的，持卡人憑本人有效身份證到農(nóng)行網(wǎng)點進行激活交易后才能使用。
題型：判斷題
如掛失銷卡、銷戶必須憑掛失申請書辦理，如密碼也同時掛失，則不校驗密碼。
題型：判斷題
借記卡個人附屬卡升級允許零金額升級為主卡，單位卡附卡不允許升級。
題型：判斷題
借記卡附屬卡的開卡卡種必須與主卡相同，附屬卡賬戶及資金收付使用主卡賬戶，不受主卡的支付限額控制。
題型：判斷題
個人附屬卡開卡必須經(jīng)主持卡人同意。
題型：判斷題