A、未認真審查借款人財務報表
B、不能及時掌握企業(yè)風險狀況和信貸資金使用情況的
C、貸后檢查結論與實際不符的
D、對借款人利用搭橋資金還舊借新的缺乏有效監(jiān)控
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A、交易柜員代抄風險確認語句
B、風險評估問卷未載明客戶風險承受能力評估結果
C、柜員崗位變更后未及時更新個人理財銷售系統(tǒng)信息
D、理財產(chǎn)品收益未達到預期水平
A、未按規(guī)定將小額貸款公司的融資信息及時報送監(jiān)管部門
B、小額貸款公司在經(jīng)營中存在不通過我行資金托管賬戶進行放貸行為
C、小額貸款公司在經(jīng)營中存在不通過我行資金托管賬戶進行回收貸款的行為
D、小額貸款公司資金流向監(jiān)控不到位
A、小額貸款公司授信管理中，出現(xiàn)“以貸還貸”現(xiàn)象
B、小額貸款公司管理人員不符合內(nèi)部規(guī)定
C、小額貸款公司授信管理中，沒有按照合同內(nèi)容履行相關管理內(nèi)容
D、授信審查過程中使用廢止的辦法進行信貸管理要求
A、越權審批
B、操縱、篡改評審結果
C、反程序?qū)徟?br />
D、未及時發(fā)起分類動態(tài)調(diào)整
A、未認真審查借款人財務報表
B、貸后檢查結論與實際不符
C、對借款人利用搭橋資金還舊借新的缺乏有效監(jiān)控
D、貿(mào)易背景審核不嚴格
最新試題
20210514版本上線的印鑒卡集中核驗業(yè)務，COS_T錄入修改環(huán)節(jié)處理正確的是（）。
《同業(yè)業(yè)務交易確認環(huán)節(jié)印章采集、建模操作規(guī)程》的目的是（）。
“三化工程”的實施目標是：應用（）等技術，提升遠程集中授權審核業(yè)務智能化和精細化管理水平，提高授權審核業(yè)務處理、監(jiān)控、評價管理等運營質(zhì)效。
同業(yè)業(yè)務上門面簽人員應向客戶出示（）證件。
建設銀行依照有關法律規(guī)定及有權機關查詢要求，為其提供個人存款賬戶司法協(xié)助業(yè)務，包括協(xié)助查詢、（）。
下列關于云生產(chǎn)表述正確的是（）。
根據(jù)反洗錢有關規(guī)定，對于客戶持俄羅斯（RUS）護照辦理業(yè)務，如柜員提供的（）里能看出是克里米亞地區(qū)的應授權拒絕。
有關遠程授權基本要求，下列說法正確的是（）。
下列哪幾項是錯誤的印鑒卡使用方式？（）
柜面集中授權業(yè)務：未滿16周歲客戶辦理業(yè)務，下列說法正確的是（）（分行差異除外）。