單項選擇題五大類評估項目單項最高分值()。

A、等于100乘以權重系數。
B、等于100除以權重系數。
C、等于100乘以案件率。
D、等于100除以案件率。


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1.單項選擇題銀行業(yè)金融機構案防工作評估辦法執(zhí)行是()版。

A、2009年
B、2010年
C、2012年
D、2013年

2.單項選擇題在銀行業(yè)金融機構案防工作自我評估中,負責細化工作方案,做好自我評估的準備、組織實施和報告工作的是()

A、銀行業(yè)金融機構總行(部)
B、一級分行
C、二級分行
D、各分支機構

3.單項選擇題銀行業(yè)金融機構案防評估工作監(jiān)管評價綜合評分在70分以下的為()

A、紅牌
B、黃牌
C、藍牌
D、綠牌

4.單項選擇題銀行業(yè)金融機構案防評估工作監(jiān)管評價綜合評分在85分以上的為()

A、紅牌
B、黃牌
C、藍牌
D、綠牌

5.單項選擇題銀行業(yè)金融機構案防工作自我評估應當由()負責。

A、銀行業(yè)金融機構總行(部)
B、銀行業(yè)金融機構各一級分行
C、銀行業(yè)金融機構各二級分行
D、由銀行業(yè)金融機構各分支機構自行組織

最新試題

電子匯兌業(yè)務是指發(fā)起機構受理客戶委托,將款項通過農信銀系統匯劃給指定異地收款人的結算方式。

題型:判斷題

因系統網絡故障等原因,營業(yè)網點無法即時為客戶辦理身份信息聯網核查的,可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性,不得隨意拒絕辦理業(yè)務,原則上應先辦理業(yè)務,事后再及時進行聯網核實。

題型:判斷題

各農合機構清算中心應會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應收款、其他應付款類以及其他特殊業(yè)務的非標準賬戶申請。

題型:判斷題

對已成功的正常交易,受理方可根據客戶要求進行沖銷。

題型:判斷題

營業(yè)網點應對聯網核查獲得的公民身份信息進行保密,不得將聯網核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。

題型:判斷題

支付清算系統業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構、接收機構是指通過農信銀系統發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。

題型:判斷題

對不符合條件代辦跨法人機構更換存折的業(yè)務,受理機構嚴禁將原因告知客戶,但應建議客戶返回開戶機構辦理。

題型:判斷題

同一營業(yè)網點在辦理規(guī)定業(yè)務時,如之前已對該名客戶進行過聯網核查,且其身份信息未變,則必須再對其進行聯網核查。

題型:判斷題

個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構受理大集中系統客戶的現金通兌交易金額,一天內取現金額累計不得超過10萬元。

題型:判斷題

在個人通存通兌業(yè)務中,當柜員發(fā)現錯賬,發(fā)起的補正交易受一天累計取現不超過20萬元的限制。

題型:判斷題