A、銀行業(yè)金融機構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況 B、收到重大案件舉報線索 C、媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索 D、其它由于人為侵害可能導(dǎo)致銀行或客戶資金(資產(chǎn))風(fēng)險或損失的情況
A、公安機關(guān) B、司法機關(guān) C、檢察機關(guān) D、法院
A、銀監(jiān)會辦公廳 B、法律部門 C、各機構(gòu)監(jiān)管部門 D、銀監(jiān)局 E、案件稽查部門