A、補(bǔ)記賬務(wù)
B、錯(cuò)賬沖正
C、大額現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)
D、需填制特種轉(zhuǎn)賬傳票處理的業(yè)務(wù)
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A、活期存款
B、通知存款
C、協(xié)定存款
D、貸款
E、整存整取
A、低級(jí)
B、初級(jí)
C、中級(jí)
D、高級(jí)
A、總行級(jí)
B、分行級(jí)
C、總分行級(jí)指定網(wǎng)點(diǎn)
D、支行級(jí)
A、對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識(shí)別
B、按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質(zhì),有效識(shí)別交易的受益人
C、在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問(wèn)的,應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份
D、保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識(shí)別,并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶身份信息
A、錯(cuò)用
B、串用
C、提前使用
D、過(guò)期使用。
A、匯票專用章
B、本票專用章
C、結(jié)算專用章
D、轉(zhuǎn)訖章
A、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)
B、反洗錢合規(guī)員
C、柜臺(tái)人員
D、客戶經(jīng)理
A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
B、建立并嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理制度。
C、執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度。
D、開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。
E、配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好反洗錢調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、非現(xiàn)場(chǎng)檢查。
F、臨時(shí)凍結(jié)工作
A、大額交易報(bào)告
B、大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C、大額轉(zhuǎn)賬交易報(bào)告
D、可疑交易報(bào)告
A、10
B、20
C、50
D、100
最新試題
對(duì)新開(kāi)戶的客戶身份證件采取雙人核對(duì)的方式,確保客戶身份識(shí)別措施落實(shí)到位。
企業(yè)客戶開(kāi)通銀企通平臺(tái)后,經(jīng)過(guò)賬戶授權(quán),不僅可以對(duì)自身帳戶進(jìn)行管理操作,還可以對(duì)其他企業(yè)帳戶進(jìn)行操作。
A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù),出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理,并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書面申請(qǐng)郵寄給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。
外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時(shí),資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。
第三方存管/融資融券預(yù)約開(kāi)戶是指證券投資者通過(guò)銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行開(kāi)戶基本信息登記,并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進(jìn)行開(kāi)戶預(yù)約,最后由投資者到證券公司進(jìn)行身份核實(shí)確認(rèn)后,即可開(kāi)通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項(xiàng)金融服務(wù)業(yè)務(wù)。
存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務(wù);若簽約后,出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個(gè)委托單位共用一個(gè)合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。
假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個(gè)人客戶假日閑置資金的短期理財(cái)需求,將活期存款與通知存款各自優(yōu)點(diǎn)整合,向客戶提供逢節(jié)假日(即銀行不對(duì)外辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的日期)將其符合約轉(zhuǎn)條件的活期存款自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)天數(shù)的通知存款。
委托貸款手續(xù)費(fèi)收費(fèi)渠道默認(rèn)為柜臺(tái)(TERM),收費(fèi)基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費(fèi)由貸款發(fā)放方登記收取,歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費(fèi)。
“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺(tái)實(shí)行個(gè)人身份安全認(rèn)證制度,首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對(duì)初始密碼進(jìn)行修改。