A、對公賬戶新開戶
B、儲蓄賬戶新開戶
C、辦理網(wǎng)銀業(yè)務對外轉(zhuǎn)賬申請
D、對公大額款項支取
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、ATM未完成交易明細表
B、ATM流水賬
C、ATM完成交易明細表
D、ATM庫存現(xiàn)金報表
A、系統(tǒng)內(nèi)通存通兌跨網(wǎng)點辦理代辦存款,但無法提供被代辦人身份證件的存款業(yè)務。
B、系統(tǒng)內(nèi)無卡、無折存款業(yè)務,但客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件。
C、跨系統(tǒng)通存通兌業(yè)務。
D、客戶通過在的賬戶辦理的匯款業(yè)務。
A、財務狀況正常、資金交易頻率低、金額未達大額交易限額、交易對手不涉及風險客戶的。
B、該客戶下所有賬號均未發(fā)生過可疑交易,且經(jīng)判定暫無潛在洗錢風險的。
C、不涉及高風險標準的以非居民開戶證件或證明文件開立的賬戶。
D、投資顧問行、律師行、會計師行、旅游經(jīng)紀公司等中介機構
A、查詢本柜員已出售憑證功能
B、領用憑證功能
C、領用解除功能
D、憑證注銷功能
E、支票明細查詢功能
A、居民個人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出的
B、保險機構通過銀行頻繁大量對同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保的
C、居民個人外匯賬戶頻繁收到境內(nèi)非同名賬戶劃轉(zhuǎn)款項的
D、非居民個人外匯賬戶頻繁收到境外大量匯款,特別是從販毒嚴重的國家匯入的款項
A、“頻繁”:是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B、“以上”,“以下”:均不包括本數(shù)
C、“大量”:是指交易金額單筆或者累計低于但接近大額交易標準的
D、“短期”:指10個營業(yè)日以內(nèi)(含)
A、可以抄錄
B、可以復制
C、可以照相
D、不能帶走原件
A、管理費用
B、制造費用
C、待攤費用
D、預提費用
E、財務費用
A、某銀行禁止個人一次性代理多人辦理借記卡
B、某銀行要求采取批量開卡方式的,卡片激活由持卡人本人到網(wǎng)點辦理
C、某銀行將信用卡發(fā)卡業(yè)務外包給A公司
D、某銀行與移動公司發(fā)行聯(lián)名卡,指定用于手機話費繳納
A、上級法人
B、主管單位
C、法定代表人的直系親屬
D、關聯(lián)企業(yè)
最新試題
經(jīng)辦機構應當為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個委托單位共用一個合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。
當核銷其他柜員過渡資金時,應要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務憑證、個人業(yè)務憑證填單、過渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過渡轉(zhuǎn)出原始憑證,并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號、戶名、金額等信息是否一致,審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務憑證和個人業(yè)務憑證填單上加蓋個人名章。
第三方存管/融資融券預約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點進行開戶基本信息登記,并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進行開戶預約,最后由投資者到證券公司進行身份核實確認后,即可開通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項金融服務業(yè)務。
對公結算賬戶融資理財約定轉(zhuǎn)存:客戶辦理活期存款賬戶轉(zhuǎn)存定期/通知存款簽約后,當活期結算賬戶上存款余額超過約定留存金額部分時,系統(tǒng)將超過約定留存金額部分全部轉(zhuǎn)化為定期存款或七天通知存款。
客戶首次購買理財產(chǎn)品時,可在任意網(wǎng)點進行簽約。
存金通業(yè)務司法過戶的過入、過出方須已在同一支行內(nèi)開立貴金屬賬戶。
人民幣單筆金額5萬元(含)以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務,要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
在平等資金池中,加入資金池的賬戶之間是平等的,在集團的支付額度范圍內(nèi),都能自由對外支付。
未建立完備的預留印鑒識別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點,不允許提供印鑒支控制方式服務。
當客戶提供的身份證件為居民身份證時,必須留存身份證件復印件。