A、各級黨政機關、國家權力機關
B、非盈利社會事業(yè)單位
C、律師事務所
D、宗教團體
E、金融機構
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A、全面性原則
B、持續(xù)性原則
C、重點識別原則
D、及時報告原則
E、保密性原則
A、客戶申請開立賬戶
B、客戶申請保管箱業(yè)務
C、交易金額單筆人民幣1萬元以上的無折（卡）的存款
D、為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆外幣等值1000美元票據(jù)兌付
F、為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
A、向公安、工商行政管理部門核實
B、實地查訪
C、回訪客戶
D、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。
A、客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的。
B、對向境內(nèi)匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名、賬號和匯款人住所及其相關替代信息的。
C、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務，只核對了身份證件，沒有進行聯(lián)網(wǎng)核查的。
D、采取必要措施后，懷疑先前客戶提供的身份資料的真實性、有效性、完整性的。
A、客戶要求變更法人代表
B、客戶變更聯(lián)系電話
C、營業(yè)機構獲得的客戶信息與先前掌握的信息不一致的
D、客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的
最新試題
授信審查人員對授信材料的審查內(nèi)容是（）。
根據(jù)《銀行業(yè)消費者權益保護工作指引》以下表述錯誤的是（）。
《上海銀行公司授信業(yè)務貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務、授信額度在300萬元（含）以內(nèi)且不屬于貸后關鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。
關于綜合授信業(yè)務中“額度控制”的說法錯誤的是（）。
集團客戶授信業(yè)務風險涉及商業(yè)銀行對集團客戶進行（）。
非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應當依照（）順序進行依次判定。
以電子國債質(zhì)押的，貸款到期日必須早于國債到期日前的（）。
經(jīng)營單位公司業(yè)務部授信部（或小企業(yè)金融部）評審人應對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務狀況、授信用途、還款來源、（）等方面進行分析，揭示業(yè)務風險，撰寫評審報告。
對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團重大不利變化，應及時采取措施有（）。