堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進行。

查庫人員履行查庫職責(zé)時，查庫登記簿填寫真實、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。

網(wǎng)上銀行證書的存放介質(zhì)主要是U-Key。U-Key應(yīng)視同重要空白憑證保管，實行專人管理、出入庫登記制度。

在辦理票據(jù)掛失業(yè)務(wù)中，可由代理人提供存款人和本人身份證件辦理掛失手續(xù)。

信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機會，要求企業(yè)為妻子安排工作。

自助設(shè)備鈔箱管理中，管理員工作調(diào)動時，應(yīng)及時更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。

自助設(shè)備裝填現(xiàn)鈔前應(yīng)進行軋賬處理。裝鈔完畢對外營業(yè)前，管理員必須進行實地測試，檢查錢箱位置放置是否錯位及吐鈔面額是否正確，測試無誤后方可投入使用。

柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。

保證金按單筆承兌業(yè)務(wù)逐筆開立分戶，建立逐筆對應(yīng)關(guān)系。

會計主管經(jīng)手的會計事項只能是內(nèi)部賬戶的賬務(wù)處理，并且必須經(jīng)過行長審核簽字。