單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)當(dāng)通過賬戶管理系統(tǒng)打?。ǎ┖痛婵钊瞬樵兠艽a,并交付企業(yè)。
A.企業(yè)基本存款賬戶編號
B.基本存款賬戶信息
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1.單項(xiàng)選擇題賬戶管理系統(tǒng)發(fā)生Ⅲ類事件,銀行應(yīng)()為企業(yè)辦理基本存款賬戶、臨時存款賬戶開立、變更、撤銷業(yè)務(wù)。
A.暫停
B.先行
2.單項(xiàng)選擇題銀行完成企業(yè)基本存款賬戶信息備案后,賬戶管理系統(tǒng)生成基本存款賬戶編號,并在企業(yè)基本信息()中標(biāo)注“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。
A.注冊地址
B.經(jīng)營范圍
3.單項(xiàng)選擇題企業(yè)存在異常開戶情形的,銀行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢等規(guī)定采?。ǎ?qiáng)化客戶盡職調(diào)查等措施。
A.限制交易措施
B.延長開戶審查期限
4.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)當(dāng)通過賬戶管理系統(tǒng)查詢企業(yè)基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”是否含有()字樣,核實(shí)企業(yè)是否持有基本存款賬戶編號。
A.取消開戶許可證核發(fā)
B.已開立銀行結(jié)算賬戶清單
5.單項(xiàng)選擇題企業(yè)違規(guī)開立兩個(含)以上基本存款賬戶的,中國人民銀行給予警告并處以()的罰款;涉嫌構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
A.1萬元以上3萬元以下
B.1萬元以上5萬元以下
最新試題
零余額戶包括哪幾類()
題型:多項(xiàng)選擇題
任意柜員均可執(zhí)行機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息查詢交易,可跨機(jī)構(gòu)查詢機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息。
題型:判斷題
二三類賬戶綁定交易代碼是()
題型:填空題
手機(jī)銀行指紋支付限額是()元。
題型:填空題
全部對賬月,全部對賬率達(dá)到90%即可,重點(diǎn)對賬情況不作考核。
題型:判斷題
存款證明開立不能由代理人辦理。
題型:判斷題
個人王某一次性從哈爾濱銀行購匯5萬美元,并提走現(xiàn)金。
題型:判斷題
集中代收付業(yè)務(wù)可以通過小額支付系統(tǒng)處理。
題型:判斷題
管理員負(fù)責(zé)保管自助設(shè)備操作員密碼和自助設(shè)備密碼,密碼須不定期更換,且應(yīng)至少每()更換一次并記錄更換情況。
題型:填空題
客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后,哈爾濱銀行應(yīng)明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單,為高風(fēng)險客戶。
題型:判斷題