A.確定洗錢風險管理文化建設目標。
B.審定洗錢風險管理策略。
C.審批洗錢風險管理的政策和程序。
D.授權反洗錢牽頭部門人員負責洗錢風險管理。
E.定期審閱反洗錢工作報告，及時了解重大洗錢風險事件及處理情況。
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你可能感興趣的試題
A.人民幣5萬元現金支取
B.A公司與B公司人民幣100萬元款項劃轉
C.王某與張某人民幣50萬元境內款項劃轉
D.王某與張某1萬美元跨境款項劃轉
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
B.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的。
C.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的。
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性
A.與高風險相匹配的強化身份識別
B.發(fā)現可疑情形及時提交可疑交易報告
C.與高風險相匹配的交易監(jiān)測
D.拒絕提供金融服務乃至終止業(yè)務關系
A.Ⅰ類銀行賬戶
B.Ⅱ類銀行賬戶
C.Ⅲ類銀行賬戶
D.IV類銀行賬戶
A.社會保障卡
B.戶籍證明
C.居住證
D.水費繳款單
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。