A.境內(nèi)個人結(jié)匯
B.境內(nèi)個人購匯
C.境外個人結(jié)匯
D.境外個人購匯

A.在關注期限內(nèi)，銀行不得為“關注名單”內(nèi)的個人辦理電子銀行結(jié)匯和購匯業(yè)務
B.通過柜臺為其辦理結(jié)售匯業(yè)務應比照超過年度總額的結(jié)售匯要求，經(jīng)常項下須審核真實性證明材料，資本項下無需核準
C.“關注名單”的關注期限為個人被納入“關注名單”之日起的當年及之后2年
D.外匯局發(fā)現(xiàn)辦理可疑結(jié)售匯交易并經(jīng)銀行核實確認的個人，應納入“關注名單”管理

A.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)結(jié)匯，且結(jié)匯金額均接近年度總額，并每人劃轉(zhuǎn)接近年度總額的等值人民幣資金至同一個人或機構(gòu)賬戶
B.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)購匯，且購匯金額均接近年度總額，并每人匯出接近年度總額的外匯資金至境外同一個人或機構(gòu)，或劃轉(zhuǎn)至境內(nèi)同一個人
C.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)購匯，且購匯金額均接近年度總額，其在購匯前均收到來源于同一個人或機構(gòu)劃轉(zhuǎn)的接近年度總額的等值人民幣資金
D.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)結(jié)匯，且結(jié)匯金額均接近年度總額，其在結(jié)匯前均收到來源于境外同一個人或機構(gòu)接近年度總額的外匯匯款，或境內(nèi)同一個人接近年度總額的外匯劃轉(zhuǎn)

A.建立完整的審核政策、決策機制、管理信息系統(tǒng)和統(tǒng)一的業(yè)務操作程序，明確盡職要求
B.采取培訓等各種有效方式和途徑，使工作人員明確結(jié)售匯業(yè)務風險控制要求，熟悉工作職責和盡職要求
C.建立工作盡職問責制，明確規(guī)定各個部門、崗位的職責，對違法、違規(guī)造成的風險進行責任認定，并進行相應處理
D.加強國際收支統(tǒng)計監(jiān)測，建立國際收支應急保障制度

A.教師李某從銀行兌換100美元現(xiàn)鈔，一個月后將100美元換回人民幣現(xiàn)鈔
B.美國人約翰持美元來中國旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時把未花完的人民幣兌成歐元現(xiàn)鈔
C.美國人約翰持美元來中國旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時把未花完的人民幣兌成美元現(xiàn)鈔
D.美國人約翰持美元來中國旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時把未花完的人民兌成美元匯回美國