A.收／付（匯）款人名稱
B.收／付（匯）款幣種
C.組織機(jī)構(gòu)代碼／個(gè)人身份證件號(hào)碼
D.收／付（匯）款金額
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A.違反規(guī)定攜帶外匯出入境
B.非法套匯
C.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)
D.逃匯
A.資金來(lái)源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對(duì)手情況
E.其他各級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)為有必要了解的信息
A.在核心銀行系統(tǒng)國(guó)際匯入?yún)R款、行內(nèi)匯款模塊等匯劃途徑收到光票托收收妥頭寸的款項(xiàng)后，需通過9991001賬戶過渡在核心銀行系統(tǒng)光票托收模塊作收妥頭寸處理
B.客戶在我-行無(wú)結(jié)算賬戶，辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時(shí)，使用9991001賬戶過渡
C.僑匯通匯入?yún)R款現(xiàn)金解付、由清算賬戶支取現(xiàn)金時(shí)
D.外幣現(xiàn)鈔托收匯入款暫掛9991，由9991賬戶轉(zhuǎn)入客戶賬
A.自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)
B.境外就醫(yī)
C.境外咨詢
D.境外直系親屬救助
A.未經(jīng)允許擅自脫機(jī)操作，導(dǎo)致結(jié)售匯信息漏錄“監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”的
B.未經(jīng)允許擅自使用網(wǎng)頁(yè)模式登錄“監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”進(jìn)行錄入、修改、刪除、補(bǔ)錄操作的
C.未按外匯局規(guī)定認(rèn)真審核材料并留存相關(guān)影印件的
D.未按照我-行反洗錢有關(guān)規(guī)定開展客戶識(shí)別、監(jiān)控異常交易并報(bào)告可疑交易線索的
E.其他違反外匯局及我-行相關(guān)管理規(guī)定的
最新試題
自費(fèi)出境學(xué)習(xí)購(gòu)匯需提供哪些資料審批：（）
關(guān)于境內(nèi)非居民個(gè)人申報(bào)，下列說(shuō)法不正確的是（）。
網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行“留學(xué)匯款”服務(wù)操作指引包括（）。
以下哪項(xiàng)屬個(gè)人資本項(xiàng)下業(yè)務(wù)？（）
境外個(gè)人因故不能完成商品房交易的，需將退回的人民幣購(gòu)房款購(gòu)匯匯出的，應(yīng)持以下（）文件向原結(jié)匯外匯指定銀行申請(qǐng)，外匯指定銀行進(jìn)行真實(shí)性審核確認(rèn)后，可將人民幣購(gòu)房款及利息購(gòu)匯劃回境外個(gè)人外匯賬戶。
在境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司相關(guān)外匯登記業(yè)務(wù)中，境內(nèi)個(gè)人包括（）。
歸屬于經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)下的類別項(xiàng)目有：（）
涉外收付款的基礎(chǔ)信息是指必須從銀行自身計(jì)算機(jī)處理系統(tǒng)采集的涉外收付款信息，主要包括（）。
對(duì)客外匯牌匯報(bào)價(jià)類型包括（）。
外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)，應(yīng)符合中國(guó)法律、行政法規(guī)和規(guī)章對(duì)投資者資格的要求，及（）等政策。