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A.向儲(chǔ)蓄者贈(zèng)送現(xiàn)金
B.放松現(xiàn)金管理
C.封鎖有關(guān)金融信息
D.有獎(jiǎng)儲(chǔ)蓄
A.經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化
B.股票價(jià)格跌停板
C.轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金
D.喪失商業(yè)信譽(yù)
A.生產(chǎn)或投資國(guó)家明文禁止的產(chǎn)品、項(xiàng)目
B.違反國(guó)家外匯管理規(guī)定的
C.研究與開發(fā)項(xiàng)目
D.將貸款用于解決流動(dòng)性緊張問題
最新試題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立、健全本行對(duì)()等各項(xiàng)情況的稽核、檢查制度
被稱為保密天堂的國(guó)家和地區(qū)一般具有的特征為()。
接管由銀監(jiān)會(huì)決定,并組織實(shí)施。銀監(jiān)會(huì)的接管決定應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容有()。
中國(guó)人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的下列行為進(jìn)行檢查監(jiān)督()。
中國(guó)人民銀行為執(zhí)行貨幣政策,可以運(yùn)用的貨幣政策工具有()。
洗錢者借用金融機(jī)構(gòu)洗錢的技巧包括()。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的,逾期未改正的,或者其行為嚴(yán)重危及該銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的文件運(yùn)行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的,經(jīng)銀監(jiān)會(huì)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以區(qū)別情形,采取下列措施()。
銀監(jiān)會(huì)的具體職責(zé)主要包括()。
國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行設(shè)立監(jiān)事會(huì),監(jiān)事會(huì)的產(chǎn)生辦法由銀監(jiān)會(huì)規(guī)定。
瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國(guó)被稱為保密天堂。這些國(guó)家和地區(qū)一般具有()特征,因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動(dòng)。