多項(xiàng)選擇題以下可以從單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)包括()。

A.個(gè)人產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益
B.農(nóng)副產(chǎn)品銷售收入
C.債券投資收益
D.保費(fèi)退還


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1.多項(xiàng)選擇題要加強(qiáng)開戶管理和()等方面工作,進(jìn)一步提高可疑交易(),提高(),認(rèn)真填寫(),填寫內(nèi)容要()。

A.客戶身份識(shí)別
B.報(bào)告質(zhì)量
C.人工分析識(shí)別能力
D.案例意見(jiàn)
E.詳細(xì)

2.多項(xiàng)選擇題中華人民共和國(guó)《反洗錢法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)有下列()行為之一的,由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正情節(jié)嚴(yán)重的,建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D.未按照規(guī)定進(jìn)行反洗錢宣傳的

3.多項(xiàng)選擇題事后監(jiān)督員不可以設(shè)置的柜員操作標(biāo)志位為()。

A.公共業(yè)務(wù)
B.總賬內(nèi)部賬
C.結(jié)算業(yè)務(wù)
D.信貸賬務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中規(guī)定“短期”是指(),“長(zhǎng)期”指()。

A.5個(gè)工作日以內(nèi)(含5日)
B.10個(gè)工作日以內(nèi)(含10日)
C.1年以上
D.2年以上

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于現(xiàn)金調(diào)繳手續(xù)下列描述正確的是()。

A.系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳使用現(xiàn)金支票辦理
B.系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)金調(diào)繳需憑“調(diào)/繳款通知單”辦理
C.管庫(kù)員、攜款員及押運(yùn)員務(wù)必要在“調(diào)/繳款通知單”上簽字,注明調(diào)繳時(shí)間
D.系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳無(wú)需使用借方傳票和進(jìn)賬單

最新試題

未填寫實(shí)際結(jié)算金額的銀行匯票,按銀行匯票全額解付處理。

題型:判斷題

出納或庫(kù)管員工作變動(dòng)或臨時(shí)休假時(shí),必須辦理移交手續(xù)。

題型:判斷題

縣級(jí)行社理事長(zhǎng)(董事長(zhǎng))、主任(行長(zhǎng))、主管主任(行長(zhǎng))每半年對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行不定期抽查。

題型:判斷題

金庫(kù)的兩把鑰匙可以由一人使用。

題型:判斷題

客戶對(duì)被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h,可以自收繳之日起5個(gè)工作日內(nèi),持《假幣收繳憑證》直接或通過(guò)收繳單位向當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)提出書面鑒定申請(qǐng)。

題型:判斷題

一般存款賬戶只能在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開立,沒(méi)有數(shù)量限制。

題型:判斷題

為了存款人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,不在同一機(jī)構(gòu)下可以開立2個(gè)或2個(gè)以上的基本賬戶。

題型:判斷題

未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的單位,在驗(yàn)資期滿后,應(yīng)向銀行申請(qǐng)撤銷注冊(cè)驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶,其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊(cè)驗(yàn)資以現(xiàn)金方式存入,出資人需提取現(xiàn)金的,應(yīng)出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。

題型:判斷題

現(xiàn)金匯款是指收款人未在收款行開立銀行賬戶,需要在收款行直接支取現(xiàn)金的農(nóng)信銀匯兌業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)保管會(huì)計(jì)檔案的專職人員不得由單位出納人員擔(dān)任。

題型:判斷題