A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
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A.FinCEN311名單“主要洗錢關注對象”
B.特別指定國民凍結名單（OFACSDN名單）
C.伊朗金融制裁名單（OFAC561名單）
D.俄羅斯行業(yè)制裁名單（OFACSSI名單）新債務、新股權等被禁止行為
A.國務院
B.中國公安部
C.中國人民銀行
D.國家安全機關
A.客戶特性
B.產品/服務
C.地域
D.業(yè)務
A.內部控制
B.客戶盡職調查
C.合規(guī)人員
D.培訓
A.真中外部制裁名單的，不得提供任何金融服務
B.真中中行觀察名單的，應按名單中的控制措施要求處理。名單控制措施為拒絕辦理客戶涉制裁交易的，應對客戶交易開展強化盡職調查，確認不屬于名單控制措施中禁止辦理范圍的，可正常辦理
C.名單查詢真中外部觀察名單的，按名單信息判斷是否違規(guī)制裁要求。如命中的外部觀察名單屬于全面制裁國家/地區(qū)港口.城市，不得提供任何金融服務。如存在制裁違規(guī)處罰或負面報道的，根據客戶交易盡調情況按照我-行制裁政策要求辦理
D.真中政要人士名單的，基層機構開展盡職調查后，不需上級機構審批，可直接開展業(yè)務
最新試題
根據以下數字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。1234，4275，2670，（），3197
根據以下數字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
某建設單位需要在61天內修完一條917米的路，由甲、乙兩個工程隊可供選擇，甲隊每天可以修17米，工程費是3400元，乙隊每天可以修15米，工程費是2250元，要完成這條路最少需要花費（）元。
根據以下數字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。2、3、5、14、69、（）。
銀行內部專用賬戶應按照“業(yè)務誰主管，賬戶誰負責”的原則確定賬戶的業(yè)務主管部門。
會計檔案的保管期限分為永久和定期兩類。定期分行30年和10年。會計檔案的保管期限，從會計年度終了的第一天算起。
AB 周末去體育館進行羽毛球比賽，兩人總共用去13個羽毛球，A 比B 多用了3個，那么A、B 兩人分別用了（）個。
根據以下數字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。
CGL是指所有的會計科目（即核算碼）。
分管現金實物操作的崗位（人員）須與負責現金會計賬、實物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗（人員）、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。