金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。

銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議，第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國(guó)人民銀行總行申請(qǐng)核實(shí)確認(rèn)。

從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

從帳戶開(kāi)立和使用的特征來(lái)看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對(duì)手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）

聯(lián)合國(guó)安理會(huì)1267委員會(huì)是負(fù)責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專門(mén)委員會(huì)。

銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國(guó)人民銀行總行申請(qǐng)核實(shí)確認(rèn)。