A．長(zhǎng)期閑置的帳戶僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款，隨后每日提前現(xiàn)金存款，直到所存資金全部提取完畢
B．用新成立的法人實(shí)體名義開立帳戶，而存入該賬戶的存款金額與該實(shí)體創(chuàng)辦者的收入相比，遠(yuǎn)超出其預(yù)期存款水平
C．同一個(gè)人開立多個(gè)賬戶，存入多筆小額存款，而總額同其預(yù)期收入不相符
D．開立帳戶的法人實(shí)體，參與一個(gè)組織或基金會(huì)的活

A．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者其他保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D．懷疑客戶或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的

A．與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B．司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C．聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D．中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

A．只要該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機(jī)構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財(cái)產(chǎn)，都屬于恐怖融資范疇
B．只有該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機(jī)構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財(cái)產(chǎn)，才屬于恐怖融資范疇，客戶不是恐怖組織或恐怖分子，就不會(huì)涉嫌恐怖融資
C．無論是恐怖組織、恐怖分子自身，還是其他人或組織，只要其目的是為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪，則其有關(guān)的資金或財(cái)產(chǎn)都屬于恐怖融資
D．該項(xiàng)資金或財(cái)產(chǎn)沒有真正用于恐怖主義和恐怖活動(dòng)犯罪的實(shí)施，就不應(yīng)將其確定為恐怖融資行為

A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．主體為他人或其他組織的融資行為
C．資助恐怖主義或恐怖活動(dòng)的融資行為
D．資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為