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A.不予開立金融賬戶
B.停止使用金融賬戶
C.暫停金融交易
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
A．有規(guī)律地進行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達到大額交易和可疑交易報告標準
B．當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時，客戶不予配合提供
C．第三方代表客戶進行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其他國家和地區(qū)
D．使用多個個人和企業(yè)往來帳戶或非盈利組織、慈善機構(gòu)賬戶匯集資金，然后立即在短時間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人
A．某企業(yè)賬戶通常與現(xiàn)金交易無關(guān)，但該賬戶卻存在提取大量現(xiàn)金的現(xiàn)象
B．通過同一家金融機構(gòu)多個營業(yè)網(wǎng)點存款，或由同時進入同一營業(yè)網(wǎng)點的多人進行存款
C．現(xiàn)金存取款金額經(jīng)常性略低于大額交易或可疑交易報告標準
D．存取多張金融票據(jù)，但金額卻都略低于大額交易和可疑交易報告標準，尤其是連續(xù)編號的票據(jù)
最新試題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶和其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單的，應(yīng)立即采取下列哪些交易限制措施？（）
金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進行報告（）
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報送可疑交易報告。
金融機構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。
關(guān)于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。
通過電子匯款形式進行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易。
從融資主體來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
金融機構(gòu)對于以下哪些情況應(yīng)進行報告（）
金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進行報告。