套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務、文化傳媒等。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？