對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？