以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。