單項選擇題金融行動特別工作組對成為觀察員的國家或地區(qū)的反洗錢和反恐融資系統(tǒng)進行全面評估的時間是在成為觀察員的()
A.半年內
B.一年內
C.兩年內
D.五年內
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你可能感興趣的試題
1.單項選擇題隨著經(jīng)濟的全球化，洗錢越來越具有()
A.跨國性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國性
2.單項選擇題非正規(guī)匯款體系借助的工具之一是()
A.文件
B.法律
C.法規(guī)
D.電話
3.單項選擇題“金融機構應特別注意隨著新科技或發(fā)展中的科技應運而生的洗錢手段…”是《關于洗錢問題四十項建議》的（）
A.第七項建議
B.第八項建議
C.第九項建議
D.第十七項建議
4.單項選擇題目前世界通行的反洗錢交易報告制度有()
A.2種
B.3種
C.1種
D.4種
5.單項選擇題金融行動特別工作組的秘書處設在()
A.巴黎
B.紐約
C.倫敦
D.悉尼
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
題型：問答題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
題型：判斷題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題