以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務、文化傳媒等。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。