多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題巴塞爾銀行監(jiān)管委員會關(guān)于洗錢的規(guī)定有（）

A.了解你的客戶
B.可疑交易報告原則
C.記錄保存
D.反洗錢宣傳培訓

2.單項選擇題目前，洗錢的一般特征體現(xiàn)為()

A.越來越猖獗
B.越來越專業(yè)化
C.越來越公開
D.越來越公益化

3.單項選擇題在反洗錢工作中，記錄保存制度的內(nèi)容有()

A.會議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄

4.單項選擇題2000年6月，金融行動特別工作組公開全球洗錢最猖獗的地區(qū)有()

A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟

5.單項選擇題建議將洗錢活動列為刑事犯罪的國際法律是()

A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》