多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)要采取哪三項(xiàng)措施預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)？（）

A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓(xùn)制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度


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1.多項(xiàng)選擇題刑法規(guī)定的洗錢(qián)行為主要指:（）

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券
C.通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的

2.多項(xiàng)選擇題《關(guān)于洗錢(qián)問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》中金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)主要有：（）

A.了解客戶真實(shí)身份
B.建立記錄保存系統(tǒng)
C.識(shí)別異常金融交易
D.制定反洗錢(qián)內(nèi)控制度

3.多項(xiàng)選擇題在我國(guó),構(gòu)成洗錢(qián)罪必須符合以下條件（）

A.行為人在主觀上有犯罪故意
B.清洗的是各種犯罪所得
C.行為人實(shí)施了洗錢(qián)行為
D.不知道是毒品收益將其轉(zhuǎn)移

5.單項(xiàng)選擇題巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)關(guān)于洗錢(qián)的規(guī)定有（）

A.了解你的客戶
B.可疑交易報(bào)告原則
C.記錄保存
D.反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)

6.單項(xiàng)選擇題目前，洗錢(qián)的一般特征體現(xiàn)為()

A.越來(lái)越猖獗
B.越來(lái)越專業(yè)化
C.越來(lái)越公開(kāi)
D.越來(lái)越公益化

7.單項(xiàng)選擇題在反洗錢(qián)工作中，記錄保存制度的內(nèi)容有()

A.會(huì)議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄

8.單項(xiàng)選擇題2000年6月，金融行動(dòng)特別工作組公開(kāi)全球洗錢(qián)最猖獗的地區(qū)有()

A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟(jì)

9.單項(xiàng)選擇題建議將洗錢(qián)活動(dòng)列為刑事犯罪的國(guó)際法律是()

A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢(qián)問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》

最新試題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型：判斷題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題