多項選擇題刑法規(guī)定的洗錢行為主要指:（）

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券
C.通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的


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1.多項選擇題《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》中金融機構(gòu)的義務(wù)主要有：（）

A.了解客戶真實身份
B.建立記錄保存系統(tǒng)
C.識別異常金融交易
D.制定反洗錢內(nèi)控制度

2.多項選擇題在我國,構(gòu)成洗錢罪必須符合以下條件（）

A.行為人在主觀上有犯罪故意
B.清洗的是各種犯罪所得
C.行為人實施了洗錢行為
D.不知道是毒品收益將其轉(zhuǎn)移

4.單項選擇題巴塞爾銀行監(jiān)管委員會關(guān)于洗錢的規(guī)定有（）

A.了解你的客戶
B.可疑交易報告原則
C.記錄保存
D.反洗錢宣傳培訓(xùn)

5.單項選擇題目前，洗錢的一般特征體現(xiàn)為()

A.越來越猖獗
B.越來越專業(yè)化
C.越來越公開
D.越來越公益化

6.單項選擇題在反洗錢工作中，記錄保存制度的內(nèi)容有()

A.會議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄

7.單項選擇題2000年6月，金融行動特別工作組公開全球洗錢最猖獗的地區(qū)有()

A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟

8.單項選擇題建議將洗錢活動列為刑事犯罪的國際法律是()

A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》

10.單項選擇題隨著經(jīng)濟的全球化，洗錢越來越具有()

A.跨國性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國性