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A.銀行業(yè)反洗錢(qián)規(guī)定
B.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
C.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
D.保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)規(guī)定
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息
D.情報(bào)交流信息
A.建立內(nèi)部控制環(huán)境
B.持續(xù)的員工培訓(xùn)計(jì)劃
C.建立內(nèi)部控制措施
D.合規(guī)或?qū)徲?jì)部門(mén)對(duì)前述體系進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)
A.參與調(diào)查義務(wù)
B.配合調(diào)查義務(wù)
C.如實(shí)提供信息義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)
A.賭博業(yè)
B.房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商
A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓(xùn)制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券
C.通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的
A.了解客戶真實(shí)身份
B.建立記錄保存系統(tǒng)
C.識(shí)別異常金融交易
D.制定反洗錢(qián)內(nèi)控制度
A.行為人在主觀上有犯罪故意
B.清洗的是各種犯罪所得
C.行為人實(shí)施了洗錢(qián)行為
D.不知道是毒品收益將其轉(zhuǎn)移
最新試題
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。