當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

反洗錢的審計要點包括（）。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。