判斷題金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)或金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應由受托方承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
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5.問答題請列舉金融詐騙罪包括哪幾個類型。
7.多項選擇題2006年11月14日，中國人民銀行發(fā)布了（）
A.銀行業(yè)反洗錢規(guī)定
B.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
D.保險業(yè)反洗錢規(guī)定
8.多項選擇題金融情報中心的基本功能（）
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息
D.情報交流信息
9.多項選擇題反洗錢內(nèi)控制度的主要內(nèi)容有（）
A.建立內(nèi)部控制環(huán)境
B.持續(xù)的員工培訓計劃
C.建立內(nèi)部控制措施
D.合規(guī)或?qū)徲嫴块T對前述體系進行監(jiān)督與評價
10.多項選擇題人民銀行進行反洗錢行政調(diào)查時，被調(diào)查的金融機構(gòu)應盡的義務主要有（）
A.參與調(diào)查義務
B.配合調(diào)查義務
C.如實提供信息義務
D.不得拒絕和阻礙義務
最新試題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題