您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
B．只提交大額交易報(bào)告
C．只提交可疑交易報(bào)告
D．兩個報(bào)告都不需要提交
A.銀行
A.保險(xiǎn)公司
B.保險(xiǎn)公司和銀行各自
C.保險(xiǎn)公司和客戶各自
A．3年
B．5年
C．10年
D．15年
A.3
B.5
C.7
D.10
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
A.艾格蒙特集團(tuán)
B.金融情報(bào)中心
C.沃爾夫斯堡集團(tuán)
D.金融行動特別工作組
A.一萬元以上五萬元以下
B.十萬元以上二十萬元以下
C.二十萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下
A．客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告
B．客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
C．合法審慎、保密、與司法機(jī)關(guān)行政機(jī)關(guān)全面合作
D.依法合規(guī)、防范洗錢犯罪、嚴(yán)打恐怖融資
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。