您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.分別提交大額交易報告和可疑交易報告
B.只提交大額交易報告
C.只提交可疑交易報告
D.兩個報告都不需要提交
A.銀行
A.保險公司
B.保險公司和銀行各自
C.保險公司和客戶各自
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.3
B.5
C.7
D.10
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
A.艾格蒙特集團
B.金融情報中心
C.沃爾夫斯堡集團
D.金融行動特別工作組
A.一萬元以上五萬元以下
B.十萬元以上二十萬元以下
C.二十萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下
A.客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告
B.客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
C.合法審慎、保密、與司法機關(guān)行政機關(guān)全面合作
D.依法合規(guī)、防范洗錢犯罪、嚴(yán)打恐怖融資
最新試題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項評價、計分,得出初評分?jǐn)?shù)()?
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。