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A.分別提交大額交易報告和可疑交易報告
B.只提交大額交易報告
C.只提交可疑交易報告
D.兩個報告都不需要提交
A.銀行
A.保險公司
B.保險公司和銀行各自
C.保險公司和客戶各自
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。