單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其（）一級派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。

A.縣（市）
B.區(qū)
C.設(shè)區(qū)的市
D.省


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時向（）報告。

A.公安機(jī)關(guān)
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.國家外匯管理局
D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)

6.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對先前獲得的（）的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。

A.客戶信用資料
B.客戶申請開戶資料
C.客戶交易信息
D.客戶身份資料

7.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立（）。

A.銀行結(jié)算賬戶
B.信用卡
C.儲蓄賬戶
D.匿名賬戶或者假名賬戶