涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

反洗錢的審計要點包括（）。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？