單項(xiàng)選擇題能夠作為實(shí)名證件使用的有()。

A、臨時(shí)身份證；
B、學(xué)生證；
C、機(jī)動(dòng)車駕駛證；
D、法定身份證件的復(fù)印件


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1.單項(xiàng)選擇題下列職責(zé)不是中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心職責(zé)范圍的是（）。

A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息。
C、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D、要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)存在《反洗錢法》第三十二條規(guī)定的未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶、違反保密規(guī)定泄露有關(guān)信息、拒絕或阻礙反洗錢檢查調(diào)查、拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料等行為的，并致使洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行應(yīng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)（）：

A.責(zé)令限期改正
B.處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
D.移交金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)處理

6.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)有違反《反洗錢法》規(guī)定的行為，由（）責(zé)令限期改正或給予行政處罰。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行及其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)：
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)

9.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)有以下（）行為，可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)
D、未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)