單項選擇題金融機構存在《反洗錢法》第三十二條規(guī)定的未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶、違反保密規(guī)定泄露有關信息、拒絕或阻礙反洗錢檢查調查、拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料等行為的，并致使洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行應對金融機構（）：

A.責令限期改正
B.處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構責令停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證。
D.移交金融監(jiān)管機構處理


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題金融機構有違反《反洗錢法》規(guī)定的行為，由（）責令限期改正或給予行政處罰。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行及其省一級派出機構
C.中國人民銀行或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構：
D.中國人民銀行當地分支機構

4.單項選擇題金融機構有以下（）行為，可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務
D、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓