A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
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A.開戶
B.處置
C.離析
D.歸并
A、臨時(shí)身份證；
B、學(xué)生證；
C、機(jī)動車駕駛證；
D、法定身份證件的復(fù)印件
A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息。
C、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D、要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
A、一萬元以上五萬元以下
B、五萬元以上五十萬元以下
C、二十萬元以上五十萬元以下
D、五十萬元以上五百萬元以下
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。