單項選擇題我國（）最先明確了洗錢罪。

A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定


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1.單項選擇題打擊洗錢活動的關(guān)鍵是（）階段。

A.開戶
B.處置
C.離析
D.歸并

2.單項選擇題能夠作為實名證件使用的有()。

A、臨時身份證；
B、學(xué)生證；
C、機動車駕駛證；
D、法定身份證件的復(fù)印件

3.單項選擇題下列職責(zé)不是中國反洗錢監(jiān)測分析中心職責(zé)范圍的是（）。

A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息。
C、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D、要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

7.單項選擇題金融機構(gòu)存在《反洗錢法》第三十二條規(guī)定的未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶、違反保密規(guī)定泄露有關(guān)信息、拒絕或阻礙反洗錢檢查調(diào)查、拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料等行為的，并致使洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行應(yīng)對金融機構(gòu)（）：

A.責(zé)令限期改正
B.處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
D.移交金融監(jiān)管機構(gòu)處理

8.單項選擇題金融機構(gòu)有違反《反洗錢法》規(guī)定的行為，由（）責(zé)令限期改正或給予行政處罰。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行及其省一級派出機構(gòu)
C.中國人民銀行或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)：
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)

最新試題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項選擇題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

題型：問答題

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

題型：問答題

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

題型：單項選擇題

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

題型：多項選擇題

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。

題型：判斷題