對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？