A、依法合規(guī)原則
B、不介入糾紛原則
C、不損害客戶合法權(quán)益原則
D、公開、公正原則
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A、查詢單位存款及個(gè)人儲(chǔ)蓄存款
B、凍結(jié)單位存款及個(gè)人儲(chǔ)蓄存款
C、扣劃單位存款及個(gè)人儲(chǔ)蓄存款
D、扣劃個(gè)人銀行卡帳戶存款
A、商業(yè)銀行
B、政策性銀行
C、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)
D、外資獨(dú)資銀行
A、稽核監(jiān)督部門
B、內(nèi)控管理部門
C、會(huì)計(jì)結(jié)算部門
D、計(jì)劃財(cái)務(wù)部門
A、開、銷戶資料永久性保管
B、交易記錄自交易記帳之日起20年
C、《可疑支付交易報(bào)告表》及有關(guān)記錄自報(bào)告日起不少于10年
D、帳戶資料和交易記錄的保存按照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)檔案管理的規(guī)定執(zhí)行。
A、性質(zhì)
B、頻率
C、流向
D、用途
A、內(nèi)控管理部
B、計(jì)劃財(cái)務(wù)部
C、資金營(yíng)運(yùn)部
D、會(huì)計(jì)結(jié)算部
A、5萬元
B、4萬元
C、3萬元
D、2萬元
A.150萬元
B.100萬元
C.50萬元美元
D.20萬元美元
A、負(fù)責(zé)記錄、保存人民幣對(duì)公支付結(jié)算交易及識(shí)別客戶身份
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)大額支付交易監(jiān)控
D、負(fù)責(zé)可疑支付交易甄別和報(bào)送
A、負(fù)責(zé)按照上級(jí)行的規(guī)定指導(dǎo)轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、檢查所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢業(yè)務(wù)
D、及時(shí)向上級(jí)行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議
最新試題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。