多項選擇題可疑支付交易是指交易的（）有異常情形的人民幣支付交易。

A、性質
B、頻率
C、流向
D、用途


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1.單項選擇題大額現(xiàn)金支付交易的審批、備案工作由各行（）部門牽頭組織。

A、內控管理部
B、計劃財務部
C、資金營運部
D、會計結算部

2.單項選擇題金額（）萬元以上的單筆現(xiàn)金收付屬于大額支付交易。

A、5萬元
B、4萬元
C、3萬元
D、2萬元

4.單項選擇題下面描述各對公營業(yè)網點反洗錢崗位職責錯誤的是（）

A、負責記錄、保存人民幣對公支付結算交易及識別客戶身份
B、負責培訓、指導所轄對公營業(yè)網點反洗錢業(yè)務
C、負責大額支付交易監(jiān)控
D、負責可疑支付交易甄別和報送

5.多項選擇題二級分行反洗錢崗位職責包括以下（）。

A、負責按照上級行的規(guī)定指導轄內營業(yè)網點反洗錢工作
B、負責培訓、檢查所轄對公營業(yè)網點反洗錢業(yè)務
C、負責監(jiān)督、指導所轄對公營業(yè)網點反洗錢業(yè)務
D、及時向上級行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議

6.多項選擇題一級（直屬）分行反洗錢崗位職責包括以下（）。

A、負責制定人民幣對公業(yè)務反洗錢管理制度和操作規(guī)程
B、對反洗錢工作中出現(xiàn)的疑難問題提出解決方案與對策
C、負責有關信息的查詢與反饋工作
D、負責協(xié)助有權部門調查相關反洗錢情況

8.多項選擇題《中國工商銀行人民幣對公業(yè)務反洗錢操作規(guī)程》是根據(jù)中國人民銀行（）的規(guī)定，制定本操作規(guī)程。

A、《金融機構反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
D、其他法律、行政法規(guī)

10.多項選擇題單位、個人和銀行辦理支付結算必須遵守下列原則（）

A、恪守信用，履約付款
B、誰的錢進誰的帳，由誰支配
C、存款有息
D、銀行不墊款