A、稽核監(jiān)督部門(mén)
B、內(nèi)控管理部門(mén)
C、會(huì)計(jì)結(jié)算部門(mén)
D、計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)
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A、開(kāi)、銷(xiāo)戶資料永久性保管
B、交易記錄自交易記帳之日起20年
C、《可疑支付交易報(bào)告表》及有關(guān)記錄自報(bào)告日起不少于10年
D、帳戶資料和交易記錄的保存按照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)檔案管理的規(guī)定執(zhí)行。
A、性質(zhì)
B、頻率
C、流向
D、用途
A、內(nèi)控管理部
B、計(jì)劃財(cái)務(wù)部
C、資金營(yíng)運(yùn)部
D、會(huì)計(jì)結(jié)算部
A、5萬(wàn)元
B、4萬(wàn)元
C、3萬(wàn)元
D、2萬(wàn)元
A.150萬(wàn)元
B.100萬(wàn)元
C.50萬(wàn)元美元
D.20萬(wàn)元美元
A、負(fù)責(zé)記錄、保存人民幣對(duì)公支付結(jié)算交易及識(shí)別客戶身份
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)大額支付交易監(jiān)控
D、負(fù)責(zé)可疑支付交易甄別和報(bào)送
A、負(fù)責(zé)按照上級(jí)行的規(guī)定指導(dǎo)轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)工作
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、檢查所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
D、及時(shí)向上級(jí)行和所在地人民銀行反映遇到的問(wèn)題或提出建議
A、負(fù)責(zé)制定人民幣對(duì)公業(yè)務(wù)反洗錢(qián)管理制度和操作規(guī)程
B、對(duì)反洗錢(qián)工作中出現(xiàn)的疑難問(wèn)題提出解決方案與對(duì)策
C、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的查詢與反饋工作
D、負(fù)責(zé)協(xié)助有權(quán)部門(mén)調(diào)查相關(guān)反洗錢(qián)情況
A、海關(guān)
B、稅務(wù)
C、司法機(jī)關(guān)
D、檢察院
A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
C、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》
D、其他法律、行政法規(guī)
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。