A、內(nèi)控合規(guī)部
B、法律事務部
C、會計結算部
D、稽核監(jiān)督部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、依法合規(guī)原則
B、不介入糾紛原則
C、不損害客戶合法權益原則
D、公開、公正原則
A、查詢單位存款及個人儲蓄存款
B、凍結單位存款及個人儲蓄存款
C、扣劃單位存款及個人儲蓄存款
D、扣劃個人銀行卡帳戶存款
A、商業(yè)銀行
B、政策性銀行
C、郵政儲匯機構
D、外資獨資銀行
A、稽核監(jiān)督部門
B、內(nèi)控管理部門
C、會計結算部門
D、計劃財務部門
A、開、銷戶資料永久性保管
B、交易記錄自交易記帳之日起20年
C、《可疑支付交易報告表》及有關記錄自報告日起不少于10年
D、帳戶資料和交易記錄的保存按照國家有關會計檔案管理的規(guī)定執(zhí)行。
A、性質(zhì)
B、頻率
C、流向
D、用途
A、內(nèi)控管理部
B、計劃財務部
C、資金營運部
D、會計結算部
A、5萬元
B、4萬元
C、3萬元
D、2萬元
A.150萬元
B.100萬元
C.50萬元美元
D.20萬元美元
A、負責記錄、保存人民幣對公支付結算交易及識別客戶身份
B、負責培訓、指導所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
C、負責大額支付交易監(jiān)控
D、負責可疑支付交易甄別和報送
最新試題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
非法集資案件涉及領域較多,其中投資理財領域占比較小。
內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么?
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?