A、金融機構未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立結算帳戶的，由中國人民銀行給予警告，并處以3萬元以下罰款
B、上述情況下，情節(jié)嚴重的，取消其直接負責的高級管理人員的任職資格。
C、金融機構工作人員參與偽造開戶資料，為存款人開立銀行結算帳戶，協(xié)助進行洗錢活動的，構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任
D、金融機構違反本辦法規(guī)定，情節(jié)嚴重的，由中國人民銀行停止核準其開立基本存款帳戶

A、大額轉帳支付由金融機構通過相關系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報告
B、大額現(xiàn)金收付由金融機構通過其業(yè)務處理系統(tǒng)或書面方式報告
C、金融機構辦理大額轉帳支付，由各金融機構于交易發(fā)生日起的第1個工作日報告中國人民銀行總行
D、大額現(xiàn)金收付，由金融機構于業(yè)務發(fā)生日起的第2個工作日報送人民銀行當?shù)胤种?，并由其轉報中國人民銀行總行

A、制定反洗錢內控制度和設立組織機構的義務
B、了解客戶義務
C、大額資金交易報告和可疑交易報告義務
D、保存記錄義務

A、在境外有經(jīng)常性零星收入，需在境外開立外匯帳戶，將匯入集整后匯回境內的
B、在境外有經(jīng)常性零星支出，需在境外開立外匯帳戶的
C、從事境外承包工程項目，需在境外開立外匯帳戶的
D、在境外發(fā)行外幣有價證券，需在境外開立外匯帳戶的

A、1萬
B、2萬
C、3萬
D、4萬